ОБЩИЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторная работа № 1.

Криминалистические версии и планирование расследования.

Задание № 1. Дайте определение криминалистической версии

Задание № 2. Классифицируйте криминалистические версии по различным основаниям:

а) по субъекту выдвижения

б) по объему объясняемых фактов

в) по степени определенности

г) по отношению к предмету доказывания

д) по иным основаниям

Задание № 3. Назовите принципы планирования расследования

Задание №4. Ознакомьтесь с предложенной фабулой уголовного дела, обоснуйте выдвижение на ее основе общих и частных следственных версий.

11 мая 2006 г. в отдел внутренних дел Авиастроительного района г. К. обратился директор АО «Рембыттехника» Нигматуллин с заявлением об исчезновении его сотрудника Марьина.

Сослуживцы и  соседи  Марьина  по  квартире  пояснили,  что  видели  его в последний раз 3 мая. Марьин жил один в двухкомнатной  квартире и намерений уехать куда-либо у него не было. Кроме этого было установлено, что в квартиру Марьина 5 мая самовольно вселился Хаиров со своей семьей.

Вызванный в отдел внутренних дел Хаиров пояснил, что с Марьиным он знаком около двух лет и поддерживает с ним приятельские отношения. Марьин прячется от своих кредиторов, которые требуют возврата 300 тысяч рублей  долга.  Последний  раз  Хаиров  видел  Марьина  4  мая.  Тот  приходил к нему на работу, взял в долг 30 тысяч рублей и оставил ключи от своей квартиры, попросив присмотреть за ней. Уходя, он сказал, что уезжает к своим родственникам в г. Орел.

В ходе проведения осмотра квартиры Марьина сотрудниками отдела внутренних дел были обнаружены его документы: паспорт, военный билет, водительское удостоверение.

21 мая по факту безвестного исчезновения Марьина было возбуждено уголовное дело по ч. I ст. 105 УК РФ.

Задание № 5. По одной из выдвинутых Вами следственных версий составьте план расследования, используя следующую форму:

Версия

Лабораторная работа № 2.

Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Задание № 1. Перечислите основные способы осмотра места происшествия и укажите обстоятельства их применения.

Задание № 2. Составьте по нижеприведенной фабуле (установочным данным) протокол осмотра места происшествия и план-схему места происшествия.

5 октября в 23 час. 20 мин. в дежурную часть Советского района г. К. поступило сообщение о разбойном нападении на расположенный на ул. Каштановой магазин «Продукты», во время которого  выстрелом из огнестрельного оружия была ранена в область сердца продавец  Харламова. В машине скорой помощи Харламова скончалась.

На место происшествия выехала городская следственно-оперативная группа.  Было   установлено,   что   в  момент   нападения  в   магазине   вместе  с  Харламовой   находилась   продавец   Кимова.   Она   рассказала,   что   когда в магазине никого не было, туда зашел неизвестный мужчина лет 30, среднего роста, одетый в джинсовую куртку синего цвета. Он сразу же вытащил пистолет и,   угрожая   убийством,   потребовал   у   Харламовой   деньги   из    кассы. Она  отказалась  отдать  деньги   и   потребовала,   чтобы   неизвестный   ушел из магазина. Преступник выстрелил в область груди  Харламовой и она упала  за прилавок. После этого нападавший потребовал деньги у Кимовой. Последняя, испугавшись, отдала все, что было в кассе – около 12 тысяч рублей, причем 10 купюр достоинством в 1 тысячу рублей были перетянуты резинкой зеленого цвета. Взяв деньги, преступник скрылся.

Кимова  пояснила,  что  внешность   нападавшего   она   не   запомнила,   но обратила внимание на то, что на тыльной стороне кисти правой руки преступника, которой он сжимал пистолет, имелась татуировка в виде восходящего солнца с исходящими от него лучами.

При осмотре места происшествия на полу торгового зала около прилавка была обнаружена гильза от патрона для пистолета, а на полу с внутренней стороны прилавка – пятно бурого цвета, похожее на кровь неправильной округлой формы размером 24 см х20 см.

Примерно в час ночи 6 октября в результате  проведения оперативно- розыскных мероприятий недалеко от места преступления у входа в ресторан

«Якорь»   по   подозрению   в   совершении   расследуемого   преступления   был задержан Болотов В.И. 1972 года рождения. В кармане его джинсовой куртки были обнаружены: патрон для пистолета и шесть денежных купюр достоинством в одну тысячу рублей, перетянутых  резинкой  зеленого  цвета. На одной из ассигнаций при  ее  обработке  дактилоскопическим  порошком был обнаружен отпечаток пальца руки.

Задание № 3. Составьте протокол  осмотра изъятых у Болотова  В.И. патрона и денежных купюр.

При составлении протокола осмотра места происшествия характеристику торгового зала укажите произвольно (смоделируйте самостоятельно). Обратите особое внимание на фиксацию и изъятие следов преступления, а также на приложения к протоколу осмотра.

Задание № 4. Составьте протокол освидетельствования Болотова В.И., обратив внимание на возможность выявления на его теле следов преступления.

Лабораторная работа № 3.

Тактика обыска и выемки

Задание № 1. Назовите виды обыска

Задание № 2. Перечислите действия следователя по подготовке к обыску

Задание № 3. Укажите основные тактические приемы обыска.

Задание № 4. По данной следственной ситуации составьте:

а) мотивированное постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства;

б) протокол обыска;

в) уведомление о производстве обыска в жилище.

Республиканский арбитражный суд принял решение, которым обязал торговую фирму «Факундо» (директор Гильмиев) выплатить долги фирме- поставщику ЗАО «Продинвест-К» в сумме 3-х миллионов рублей. Гильмиев признал долг, но стал выплачивать его постепенно. Этой ситуацией решил воспользоваться старший судебный исполнитель Кортнев, которому судом было поручено следить за выполнением данного решения суда. Кортнев стал вымогать у Гильмиева взятку в сумме 5 000 долларов США, грозя арестовать банковские счета ООО «Факундо», что практически означало приостановление деятельности фирмы. Чтобы сделать бизнесмена более сговорчивым, Кортнев наложил арест на один из счетов фирмы с незначительной суммой денег. Гильмиев согласился дать взятку, но  сразу же  заявил  об  этом  в  управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). Было решено задержать взяточника  с  поличным.  С  этой  целью  Гильмиев  принес  к  месту  встречи  с Кортневым (встреча была назначена на ул. Медиков около дома №12, в котором проживал взяточник) 2.500 долларов США и 70 000 рублей. Кортнев пригласил Гильмиева в подъезд, где взял у него деньги. Когда Гильмиев дал знак, что им переданы деньги, Кортнев уже находился в своей квартире.

В ходе проведенного в квартире у Кортнева обыска на кухне в ящике табуретки было обнаружено 70 000 рублей. В банке с чаем был обнаружен слиток металла серого цвета округлой формы весом 120 гр., предположительно платины. В портфеле, стоявшем в прихожей, были обнаружены бланки, печати и  штампы  различных  организаций,  а  также  документы  (судебные  решения в  количестве  7  штук).  Доллары  обнаружены  не   были.   Кортнев   заявил, что найденные у него  70 000  рублей  действительно передал  ему Гильмиев,  но в долг, а не как взятку. Взятку он у Гильмиева не вымогал, никаких долларов ему   Гильмиев   не   давал.   Деньги   он   добровольно   не   выдал,    потому что растерялся.

Кортнев был задержан и доставлен в отдел внутренних дел.

Задание  № 5. Определите, в чем заключается отличие в тактике  выемки  и обыска

Лабораторная работа № 4.

Тактика допроса и очной ставки

Задание № 1. Перечислите разновидности вопросов, используемых в процессе допроса. Определите цель постановки каждого вида вопросов.

Задание № 2. Назовите тактические приемы, используемые с целью установления психологического контакта с допрашиваемым

Задание № 3. Используя фабулу уголовного дела, приведенную в лабораторной работе № 3 (задание 4), составьте протокол  допроса подозреваемого в получении взятки старшего судебного исполнителя Кортнева. При подготовке к «допросу» составьте перечень основных вопросов к допрашиваемому.

Задание  № 4. Составьте протокол  очной  ставки между подозреваемым Кортневым и заявителем Гильмиевым.

Лабораторная работа № 5.

Тактика проверки показаний на месте.

Задание № 1. Определите цель проверки показаний на месте.

Задание № 2. Составьте протокол проверки показаний на месте подозреваемого Кортнева, который  на очной ставке с Гильмиевым показал, что спрятал полученные от Гильмиева 2 500 долларов США за панель электрощита, расположенного на лестничной площадке.

Задание № 3. Составьте план-схему места обнаружения 2 500 долларов США (приложение к протоколу проверки показаний на месте)

Лабораторная работа № 6.

Тактика следственного эксперимента.

Задание № 1. В процессе расследования возникла необходимость в проверке показаний свидетеля, что он слышал разговор двух лиц из смежной комнаты. Провести следственный эксперимент на возможность слышимости разговора двух студентов из-за двери аудитории. Зафиксировать ход и результат следственного эксперимента в протоколе.

Задание № 2. Провести следственный эксперимент на скорость перемещения. Например,  студент  утверждает,  что  он  может подняться  на  третий  этаж за 25 секунд. Провести следственный эксперимент и оформить протокол.

Задание № 3. Провести  следственный  эксперимент  на  видимость.  Проверить  в  коридоре  возможность  испытуемого  студента узнать одного из трех студентов и оформить протокол следственного эксперимента.

Задание № 4. Если результат следственного эксперимента с участием подозреваемого опровергнул показания подозреваемого, что целесообразно сделать следователю немедленно

Задание № 5. Может ли обвиняемый отказаться от участия в следственном эксперименте, можно ли его наказать за отказ и можно ли провести следственный эксперимент путем моделирования ситуации с участием другого лица, сходного с обвиняемым по возрасту, росту, телосложению и физическому развитию, например, проникнуть на место происшествия через  форточку? Если да, то кто может выполнить данное действие?

Задание  № 6. При  проверке  показаний   обвиняемого на предмет того, что он подобрал за 30 сек из связки ключей подходящий ключ и открыл замок двери комнаты, где было совершено преступление, следователь в присутствии двух понятых провел следственный эксперимент путем самостоятельного подбора ключа из данной связки ключей. Правильно ли поступил следователь?

Задание № 7. Можно ли провести следственный эксперимент для проверки показаний свидетеля, что подозреваемый выкопал,  перенес на 1 км и посадил   в своем саду голубую ель из общественного сада?

Задание № 8. Следователь при проведении следственного эксперимента попросил открыть металлической линейкой затвор (крючок) на входной двери комнаты одного из понятых, чтобы проверить возможность такого способа проникновения в помещение. Правильно ли поступил следователь?

Задание № 9. Подозреваемый показал, что украденную продукцию заводского производства, он временно складировал в помещении №313. Что необходимо сделать для проверки показания подозреваемого?

Лабораторная работа № 7.

Тактика предъявления для опознания

Задание № 1. Назовите виды предъявления для опознания

Задание № 2. Перечислите особенности тактики предъявления для опознания живых лиц

Задание № 3. Составьте протокол предъявления для опознания по следующим установочным данным:

Свидетель дорожно-транспортного происшествия Хисамов В.Ф. показал, что 5 июня в 20 часов, когда он шел по тротуару ул.Шмидта, то сзади услышал скрежет тормозов и звук удара. После этого около него на обочине дороги остановилась автомашина БМВ темно-синего цвета. Дверца со стороны водителя открылась, оттуда выскочил  человек  примерно 50-ти  лет  и  убежал  в  сторону   улицы   Достоевского.  Посмотрев  назад,  он  (Хисамов)  увидел   на дороге лежащую без движения женщину. Хисамов заявил, что хорошо запомнил внешность водителя. Он был среднего роста, худой, с короткой стрижкой, волосы очень светлые, усы тонкие светлого цвета. На правой щеке – родимое пятно  темного  цвета  размером  с  копеечную  монету.  Одет  он  был  в костюм серого цвета, голубую рубашку, галстука не было.

Организовав погоню, работники милиции около станции метро «Суконная Слобода»  по  указанным  приметам  задержали  молодого  человека,  одетого   в серый костюм. Им оказался Астахов С.Н. Однако он категорически отрицал свою  причастность  к  ДТП  и  заявил,  что  у  него  не  только  нет  машины,  но и управлять ею он не умеет.

Задание № 4. Провести с участием студентов  учебное предъявление для опознания личности, обратив их внимание на особенности тактики проведения данного следственного действия.

Лабораторная работа № 8.

Получение образцов для сравнительного исследования.

Взятие образцов и выемка предметов – вещественных доказательств

Задание № 1. Составить фрагмент протокола обыска (выемки) по заданию преподавателя

Задание № 2. Укажите виды образцов для сравнительного исследования.

Задание № 3. Составить протокол получения образцов для сравнительного исследования по заданию преподавателя

Задание № 4. Составить постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств по заданию преподавателя

Задание № 5. Осуществить операцию по взятию пробы сахара (описать процесс)

Задание № 6. Составить акт взятия пробы сахара

Задание № 7.  Упаковать и опечатать пробу сахара (описать процесс)

Лабораторная работа № 9.

Судебная экспертиза

Задание № 1. Изложить сущность судебной экспертизы и указать отличия повторной экспертизы, дополнительной экспертизы, комплексной экспертизы, комиссионной экспертизы

Задание №2. Составить постановление о назначении экспертизы и протокол ознакомления потерпевшего с данным постановлением

Задание № 3. Описать процесс выбора эксперта и проверки его квалификации и компетентности.

Задание № 4. Изучить и оценить представленное преподавателем заключение эксперта и составить протокол ознакомления с заключением эксперта.

Задание № 5. Изучить и найти ошибки в постановлении о назначении экспертизы, составленном другим студентом

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторная работа № 1.

Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.

Задание № 1. Дайте определение криминалистической методики

Задание № 2. Назовите основания классификаций криминалистических методик

Задание № 3. Укажите структуру методики расследования отдельных видов преступлений

Задание № 4. Определите познавательную функцию и практическую значимость криминалистической характеристики преступлений

Задание № 5. Ознакомьтесь с предложенной фабулой уголовного дела, составьте субъективный портрет преступника (преступников).

16 апреля 2007 года в 19 часов в своей квартире были обнаружены убитыми 21-летний студент одного из чебоксарских вузов Николаев и его бабушка. Осмотром было установлено, что смерть обоих наступила в результате нанесения им множественных колото – резаных ран. Николаеву было нанесено свыше 40 ран, его бабушке – свыше 30. Входная дверь в квартиру никаких повреждений не  имела.  Обстановка  в  квартире  свидетельствовала  о  том,  что преступник (или преступники) что-то искали. Родители Николаева  показали, что из квартиры были похищены золотые  ювелирные  украшения, два DVD-плейера, цифровая видеокамера, аудиосистема, а также большое количество компакт-дисков  с  записями  различных  рок-групп.  Кроме  того,  из квартиры пропали документы на аудио- и видеотехнику, две пары домашних тапочек и большой полиэтиленовый пакет синего цвета.

На кухне  был  обнаружен  кухонный  нож,  принадлежащий  Николаеву, со следами крови, который, по заявлению судебно-медицинского эксперта, мог являться орудием убийства.

Задание № 6. Укажите, какие задачи должен решить следователь на первоначальном этапе расследования данного уголовного дела

Лабораторная работа № 2.

Методика расследования убийств.

Задание № 1. Укажите сущность и практическое значение «негативных» обстоятельств.

Задание № 2. Прочтите фабулу уголовного дела и определите круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу.

8   января 2006 года  в РОВД пос. Кизяки поступило сообщение об обнаружении в доме Булаевых трупа Булаева П.И с рублеными ранами правой половины лица  и  шеи.  Об  убийстве  Булаева  незнакомым  мужчиной в отдел милиции заявила жена убитого и его несовершеннолетние дочери Нина и Валя.

Место происшествия осматривалось следователем при участии специалистов. Осмотром установлено: в комнате  на столе  находится  бутылка  с небольшим количеством водки, два стакана с недопитой жидкостью, две кучки остатков от съеденной кильки, другие продукты. На стакане и бутылке обнаружены четыре следа пальцев рук, которые имели достаточно четкий рисунок папиллярного узора. Под столом и в комнате валяются части разбитого стула, обломки гитары, на пороге комнаты имеются свежие следы разрубов. Постели, где, по словам жены Булаева, спали она и ее дочери, были аккуратно застелены, а на одной из них на покрывале лежала щепа от разбитой гитары.

Жена потерпевшего, Булаева М.Ф., рассказала, что ее муж, освободившись 3 месяца назад из мест лишения свободы, высказывал опасения, что его могут убить за карточный долг в колонии. В ночь убийства к ним в дом пришел неизвестный ей мужчина,  которого  муж  представил  как  своего  знакомого  по совместному отбыванию наказания. По просьбе мужа она поставила на стол закуску, а сама пошла спать. Через некоторое время из коридора послышался глухой стук. Выйдя на шум, она увидела мужа в крови мертвым, а незнакомого мужчины уже не было.

Задание № 3. Выдвиньте и обоснуйте версии о субъекте (ах) преступления мотивах убийства (не менее трех в порядке от более вероятной до менее вероятной).

Задание № 4. Определите круг судебных  экспертиз, которые необходимо назначить по данному делу

Задание № 5. Сформулируйте вопросы по каждому виду экспертиз

Лабораторная работа № 3.

Методика расследования взяточничества

Задание № 1. Укажите типичные ситуации возбуждения уголовного дела о взяточничестве

Задание № 2. Перечислите способы взяточничества

Задание № 3. Ознакомьтесь с предложенной фабулой уголовного дела, составьте план первоначального этапа его расследования.

При получении взятки от гражданки Скуратовой в сумме 900 долларов США за устройство на работу ее дочери задержан заместитель начальника управления образования по У-ской области Миранов. При изъятии у него указанной  взятки  он пояснил, что действительно заранее договорился со Скуратовой о том, что в случае положительного решения вопроса об устройстве на работу ее дочери, она (Скуратова) окажет материальную помощь  управлению  образования  с   целью   покупки   для   нужд   учреждения канцелярских  принадлежностей  в  сумме  900  рублей.  О  том,  что Скуратова передала в конверте 900 долларов США он (Миранов) не знал, т.к. не успел вскрыть конверт до момента задержания его с поличным оперуполномоченными ОБЭП г. У-ска. В сейфе, находящемся в кабинете Миранова, был обнаружен и изъят  конверт  с  1200  долларами  США.  Миранов заявил, что это накопленные им деньги.

Задание № 4. Назовите основные (типичные) вопросы, которые выясняются у взяткодателя.

Лабораторная работа № 4.

Методика расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Задание № 1. Укажите, на какие виды подразделяются ДТП по характеру механизма их совершения.

Задание № 2. Назовите основные задачи осмотра места ДТП

Задание № 3. Ознакомьтесь с предложенной фабулой уголовного дела и определите, какие обстоятельства подлежат выяснению при расследовании данного ДТП.

15 октября  2005  года,  примерно  в  15  часов  20  минут  у  дома  №  10  по ул. Смоленской г. Москвы Федоров, управляя служебным автомобилем УАЗ-3741, государственный номерной знак Л117АС 99, в котором помимо него находились   пассажиры – Толмачева Ю.С. и Коптева М.В., двигаясь  по ул. Смоленская в направлении Смоленской площади, нарушил п.п. 1.3, 1.5, 4.1.4 и 8.1 «Правил дорожного движения». Находясь в зоне действия дорожного знака  «Движение  прямо  или  направо», он неожиданно повернулналево на Смоленскую набережную, пересек двойную  сплошную  линию  и  выехал  на встречную полосу движения, где столкнулся с двигавшимся в направлении Бородинского моста автомобилем «Понтиак Транс Спорт», государственный номер В375ОР 99 под управлением Верника Г.С. От удара правая передняя дверь салона автомобиля УАЗ 3741 открылась и гражданка Толмачева О.С. упала на проезжую часть. В результате ею были получены телесные повреждения в виде  черепно-мозговой  травмы,  контузии  головного  мозга, т.е.  причинен  тяжкий  вред ее здоровью. Федоров пояснил, что выезд на встречную полосу произошел в результате неисправности рулевого управления автомобиля.

Задание № 4. Перечислите вопросы, которые в данной ситуации необходимо поставить при назначении судебной дорожно-транспортной (автотехнической) экспертизы.

Задание № 5. Изучите и оцените правильность и полноту поставленных перед экспертом вопросов (см. задание № 4) другим студентом (по предложению преподавателя).

Лабораторная работа № 5.

Методика расследования нарушений авторских и смежных прав

Задание № 1. По представленным материалам оперативно – розыскного мероприятия (ОРМ) – «проверочной закупки» решите вопрос о возможности возбуждения уголовного дела. Обоснуйте свое решение.

1 ноября 2006 года в 12 часов 15 мин. сотрудники УБЭП ГУВД г. Казани Самсонов А.С. и Шапкин Ю.В., выступая в роли покупателей, в ходе проведения ОРМ – «проверочной закупки» приобрели у продавца киоска Сурякова Е.А. один компакт-диск формата CD-RОМ с программным продуктом ЗАО «ИНТЕРКОМ» с видимыми признаками контрафактности.

Проведенным  исследованием  изъятой  продукции  было  установлено,  что представленный компакт-диск имеет признаки контрафактности, а записанные на нем нелегальные копии программных продуктов нарушают авторские права компании ЗАО «ИНТЕРКОМ», которой указанными действиями причинен ущерб на сумму 195178 рублей 86 коп.

В своем объяснении Суряков Е.А. пояснил, что занимается продажей компьютерных компакт-дисков для компьютеров формата СD-RОМ. С целью заработка он решил заняться торговлей контрафактной продукцией. Для этого он закупил у неизвестных ему лиц на рынке «Алтын» в конце октября 2006 г. 50 шт. компьютерных компакт-дисков  формата СD-RОМ с программным обеспечением по цене от 80 до 200 руб., заведомо зная о том, что данные диски являются контрафактными. После чего он привез эти диски в киоск к дому № 20 на ул. Декабристов и хранил их с целью сбыта до момента продажи.

Задание № 2. Определите, каким образом можно использовать указанные результаты оперативно-розыскной деятельности в доказывании по данному уголовному делу.

Задание № 3. Укажите, какие обстоятельства подлежат доказыванию по рассматриваемой категории преступлений.

Задание № 4. Назовите вопросы, обычно разрешаемые судебно-технической экспертизой при исследовании компакт дисков.