Раздел 1. Введение в криминалистику

Тема 1. Предмет, методы и система криминалистики 

1. Понятие, предмет и объект науки криминалистики.

2. Система науки криминалистики.

3. Взаимосвязь криминалистики с другими науками.

4. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

5. Технико-криминалистические методы и общие методы познания, используемые в криминалистике.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.

2. Объекты и условия идентификации.

3. Формы и виды криминалистической идентификации.

4. Понятие, задачи и значение установления групповой принадлежности и криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

Задачи

1. 10 сентября 2019 года по уголовному делу о краже имущества из квартиры гражданина Баркова А.Н. был проведён осмотр, в ходе которого были изъяты следы взлома на коробке входной двери и лицевой планке замка. На дверце платяного шкафа, а также на обложке книги, обнаруженной на полу, было обнаружено и изъято 4 следа пальцев рук, в которых хорошо отобразились детали папиллярных узоров. Через 5 дней после осмотра места происшествия был задержан подозреваемый гражданин Ветров Б.Е., у которого были изъяты некоторые вещи, похищенные у гражданина Баркова А.Н. – газовый пистолет и 7 патронов к нему.

Задание: Определите, какие идентификационные и диагностические исследования и другие следственные действия по идентификации и диагностике могут быть проведены в данном случае.

Раздел 2. Криминалистическая техника

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений.

2. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.

3. Отрасли криминалистической техники, их система.

4. Правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов.

5. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.

Задачи

1. Московские члены преступной организации встречали в аэропорту Шереметьево законспирированный груз, который направлялся им из Перу и Колумбии. Наркотики перекладывали в новую тару и пересылали в Великобританию. За два года, таким образом, было переправлено четыре партии наркотиков весом от 60 до 100 и более килограммов. Одна из партий пришла в Москву под видом мороженой рыбы. Перед отправкой груз был перепрятан в мешки с полиэтиленом. Расширяя наркобизнес, преступники организовали в Химках настоящий завод по производству таблеток типа экстази. С этой целью ими было нелегально закуплено в Китае 9 тонн психотропного метаквалона. В смеси с димедролом метаквалон действует как галлюциноген. 400 кг этого продукта было поставлено в Румынию, 3 тонны - в Мозамбик и еще 3 тонны в Малайзию. Успешная деятельность преступной группировки обеспечивалась прекрасной профессиональной подготовкой ее участников, в числе которых были фармакологи, химики-технологи и, даже, художник, изготовлявший оформление и наносивший на таблетки свастику, пятиконечную звезду и букву «W».

Задание: На данном примере определите, какие виды техникокриминалистического исследования и с помощью каких методов должны быть разрешены для полного и успешного раскрытии и расследования деятельности международной преступной организации, а также позволят определить предмет доказывания и составить план расследования. Укажите, какие технико-криминалистические задачи и с помощью каких методов должны быть в обстоятельствах данного дела разрешены для полного и успешного раскрытии и расследования деятельности международной преступной организации.

2. 13 сентября 2019 года следственно-оперативная группа ОВД «Марьино» произвела осмотр места происшествия, связанный с обнаружением в подъезде дома 132 по ул. Мостовая трупа неизвестного мужчины. Следователем Москвиным В.М. при осмотре трупа обнаружено два огнестрельных ранения в области затылочной части головы и левой лопатки. Специалистом криминалистом ОВД Проскуриным П.Р. произведена опознавательная фотосъёмка, изъяты следы вещества тёмно-бурого цвета, две гильзы к пистолету «ТТ». Труп не дактилоскопировали, так как следы рук с места происшествия не изымались.

Задание: Оцените и объясните правильно ли поступили следователь и специалист криминалист?

3. 20 марта 2017 года на дактилоскопическую экспертизу ОВД «Южное» Орлову Е.П. поступили два листа с текстами договоров фирмы «Перспектива» на поставку партии компьютеров из Гонконга, восемь купюр достоинством 100 долларов США каждая, отпечатки пальцев и ладоней рук директора и сотрудников фирмы. Перед экспертом следователь поставил два вопроса: 1.Имеются ли следы рук, пригодные для идентификации личности, на представленных листах договоров и восьми купюрах? 2.Если следы рук пригодны для идентификации личности, то не оставлены ли они вышеуказанными лицами? После обработки исследуемых объектов магнитным дактилоскопическим порошком «малахит» следов рук на них обнаружено не было, поэтому экспертом было принято решение применить химический метод выявления следов. Через несколько часов проведения соответствующей процедуры на объектах были обнаружены следы рук пригодные для идентификации личности. Текст на договорах от воздействия химически активного вещества был утрачен, купюры окрасились в темно- фиолетовый цвет.

Задание:  Оцените и объясните правильно ли поступил эксперт?

Тема 4. Криминалистическая трасология

1. Понятие и система и задачи криминалистической трасологии.

2. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования. Классификация следов-отображений.

3. Понятие дактилоскопии и ее роль в раскрытии преступлений. Свойства и классификация папиллярных узоров.

4. Методы обнаружения следов рук и способы их фиксации. Подготовка, назначение и основные вопросы, решаемые судебно-дактило­ско­пи­ческой экспертизой.

5. Классификация следов ног, методы их обнаружения и способы фиксации. Подготовка, назначение и основные вопросы, решаемые экспертизой следов ног человека.

6. Классификация следов зубов, методы их обнаружения и фиксации. Подготовка, назначение и основные вопросы, решаемые экспертизой следов зубов.

7. Классификация следов орудий взлома, методы их обнаружения и фиксации. Подготовка, назначение и основные вопросы, решаемые экспертизой следов орудий взлома.

8. Классификация следов транспортных средств, их обнаружение и фиксация. Подготовка, назначение и основные вопросы, решаемые экспертизой следов транспортных средств.

9. Понятие, свойства и классификация микроследов (микрообъектов).

10. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов. Подготовка назначение и основные вопросы, решаемые экспертизой микроследов.

Задачи

1. Из продовольственного магазина совершена кража с взломом. Преступники проникли в него, оторвав две доски в задней стенке подсобного помещения. Магазин расположен на углу пересечения двух улиц дачного поселка. Торговое помещение магазина 2x3м и рассчитано только для одного продавца. На стеллаже с винноводочными изделиями навалены бутылки, на других - товары находятся в порядке. На полу валяются две разбитые бутылки из-под вина. Горлышки с верхней частью бутылок сохранились. В подсобном помещении, узком и длинном, на полу в беспорядке разбросаны пустые ящики и бутылки. У стен стоят бочки и нераскрытые ящики. В месте отрыва досок в стенке подсобного помещения имеется несколько ярко выраженных следов давления. На торговом прилавке обнаружено два четких отпечатка следа пальца руки. От пролома в глубину дачного участка в глубоком снегу ведут две дорожки следов ног.

Задание:  Определите понятие «след» в криминалистике. Классифицируйте трасологические следы. Охарактеризуйте следы в данном конкретном случае.

2. 12 июня 2016 года участковый уполномоченный полиции ОВД Угрюмов А.Д. при осмотре места разбойного нападения на гражданку Васильченко А.Л. в квартире 12 дома 31 по улице Московской выявил следующее: в прихожей имеются пятна крови в виде капель на полу на расстоянии 1,2 м от входной двери и мазков на стене прихожей, которые находятся на расстоянии 1,5 м от пола и 3,7 м от капель на полу по диагонали. Возле входной двери с внутренней стороны обнаружен след подошвенной части обуви, образованный наслоением почвы, максимальной длиной 25,5 см.

Задание:  Какие обстоятельства можно установить по данным следам?

Раздел 3. Криминалистическая тактика

Тема 5. Общие положения криминалистической тактики

1. Понятие, содержание, источники криминалистической тактики и ее взаимосвязь с другими науками.

2. Система криминалистической тактики.

3. Тактические приемы и их классификация. Требования, предъявляемые к тактическим приемам.

4. Тактические рекомендации и комбинации и их классификация.

5. Тактика следственного действия: понятие, общие требования, этапы проведения следственного действия.

6. Структура протокола следственного действия: обязательные части и их содержание.

7. Следственная ситуация, ее сущность, классификация и значение для раскрытия преступлений.

Задачи

1.18 августа в г.п. Ушачи во дворе дома № 3 по ул. Садовой около 7.00 гражданка Надеждина, проживающая в этом доме, обнаружила труп женщины. Осмотр места происшествия производился следователем Семеновым. Его доклад прокурору о результатах осмотра места происшествия был следующего содержания: «Двор дома № 3 по ул. Садовой - проходной, с выходом на ул. Огородную. В центре двора проходит тропинка, на расстоянии 10 - 15 м. от которой находятся сараи жильцов. Между сараями обнаружен труп молодой женщины в возрасте 20-22 лет. Состояние одежды на убитой - порванные колготки, поднятая юбка, разорванная в нескольких местах блуза - дает основание предположить, что имеет место убийство при изнасиловании. По предварительному выводу судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в осмотре, смерть наступила за 7-8 часов до начала осмотра. Причиной ее явились три ранения различных частей тела, нанесенные режуще-колющим орудием, предположительно, ножом с заостренным концом и односторонним лезвием. Большое количество крови под трупом и возле него доказывает, что убийство произошло именно на этом месте. 51 Недалеко от места происшествия были обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь. Для определения вида этих пятен произведены их соскобы. Следов преступника обнаружить не удалось. Убитая опознана местными жителями. Ею оказалась Круглова, 21 года, работавшая секретарем-машинисткой в райисполкоме. Дом, в котором проживала убитая, находится на ул. Огородной, недалеко от места происшествия. Таким образом, принимая во внимание позднее время, когда было совершено преступление, можно предположить, что Круглова возвращалась откуда-то домой. По месту проживания убитой получена справка, что Круглова жила одна в однокомнатной квартире. Родители убитой проживают в другом населенном пункте». В результате проведенных следственных мероприятий было установлено, что Круглова приехала в г.п. Ушачи полгода тому назад из д. Озерище Ушачского района, где жила с родителями. Вела скромный образ жизни, готовилась к поступлению в институт. По месту работы характеризовалась положительно. На работе была в хороших отношениях с Семеновой. На допросе Семенова рассказала, что вечером того дня они с Кругловой были в кино. По окончании сеанса, около 21.00, распрощались, так как Круглова собиралась па свидание с молодым человеком, с которым недавно познакомилась. Семенова также показала, что не знает никого из мужчин, с кем убитая была близко знакома. По оперативным данным стало известно, что Круглову в тот день видел пенсионер Шарапов. На допросе он показал, что вечером 17 августа выходил со своей собакой во двор и встретил Круглову, которая прогуливалась с высоким молодым человеком в шляпе, одетым в темный костюм. Шарапов обратил внимание на одежду потому, что в тот вечер было тепло, и встретить парня в пиджаке и головном уборе было довольно странно. Шарапов знал Круглову, так как до ухода на пенсию работал с ней в райисполкоме. Свидетель заметил, что у спутника девушки худое лицо, темные сросшиеся брови и небольшой острый нос. Других прохожих на улице в это время не было. Около 23.00. Шарапов ушел домой. Следователь попросил Шарапова помочь обнаружить молодого человека. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила предварительный вывод эксперта о моменте наступления смерти и ее причинах. Погибшей были нанесены три ранения: одно - в область сердца и два - в область живота. Орудием преступления мог быть нож типа финского или кухонного, имеющий одностороннее, с заостренным концом лезвие не менее 10 см в длину и около 3 см в ширину. 52 Кровоподтеки и ссадины па бедрах и голенях давали основание предположить версию об изнасиловании, однако она не подтвердилась: девственная плева оказалась ненарушенной, следов спермы не обнаружено.

Задание:

1. Определите понятие «криминалистическая версия».

2. Укажите на сущность и значение криминалистических версий.

3. Определите структуру версий и назовите их виды.

4. Назовите требования, предъявляемые к следственным версиям.

5. Определите понятие «планирование расследования преступлений».

6. Назовите элементы планирования.

7. Составьте письменный план расследования уголовного дела, и сформулируйте общие и частные версии.

2. Вечером 15 июня 2008 г. у дома № 17 по улице Некрасова был обнаружен труп Гаврилова, смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного ранения в область груди. На основании данных, полученных в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что данное преступление совершил Гусев, считавший Гаврилова любовником своей жены.

Задание:

1. Сформулируйте системы необходимых и возможных следствий, вытекающих из версии об убийстве Гаврилова Гусевым.

2. Составьте план проверки выдвинутой версии.

Раздел 4. Криминалистическая методика

Тема 6. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности

1. Понятие, содержание, источники криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности

2. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики).

3. Понятие, сущность, структура и практическое значение криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Понятие, содержание, виды следственных ситуаций и их взаимосвязь с криминалистической характеристикой преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Задачи

Информация 1. 3 апреля при проведении инвентаризации в магазине № 1 Заславского ГОРПО была выявлена недостача винноводочных изделий в количестве 360 бутылок. Причину недостачи работники магазина объяснить не смогли. Контрольно-ревизионный отдел ГОРПО для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направил документы инвентаризации в Заславский ГОВД, откуда они поступили в следственное отделение.

Задание:

1. Назовите элементы криминалистической структуры хищений в сфере экономики.

2. Укажите на признаки хищения.

3. Назовите методы выявления признаков хищений.

4. Назовите общие типичные версии при расследовании хищений.

5. Определите понятия инвентаризации и документарной ревизии.

Информация 2. Опрошенная следователем заведующая магазином Скурат сообщила, что причин недостачи в винно-водочном отделе она не знает, в марте в этом отделе работала, старший продавец Лойко. 7 апреля, следователем в этом отделе была назначена документарная бухгалтерская ревизия, целью которой являлась проверка работы Скурат и Лойко. Проведенной документарной ревизией было установлено, что 26 марта Лойко получила со склада магазина 360 бутылок водки «Стольная» для продажи. Однако спиртное она в своем отделе не оприходовала и вырученные за него деньги не сдала. Кроме этого был выявлен акт от 1 марта на списание «на бой» 60 бутылок водки «Генерал». Данный документ был признан необоснованным, а деньги за спиртное отнесены к недостаче. По результатам документарной ревизии следственным отделением было возбуждено уголовное дело по признакам ст. УК РФ.

Задание:

1. 1. Исходя из информации 1-2, оцените действия следователя.

2. Определите вопросы, которые необходимо выяснить при производстве документарной бухгалтерской ревизии.

3. Сформулируйте общие и частные версии, а также составьте план первоначальных следственных действий.

Информация 3. Допрошенная по делу заведующая магазином Скурат пояснила, что 26 марта выдала со склада Лойко 360 бутылок водки «Стольная» для реализации, о чем свидетельствует подпись продавца в журнале выдачи винно-водочных изделий. Выручку за спиртное Лойко должна была сдать в банк, а квитанцию приложить к своему отчету. Кроме того, Скурат заявила, что в акте на списание «на бой» водки стоит не ее подпись, в тот день она находилась в отпуске. Допрошенный по делу в качестве свидетеля грузчик магазина Астапенко показал, что 1 и 26 марта работал в винно-водочном отделе. 1 марта ни одной бутылки водки разбито не было. 26 числа того же месяца он перенес со склада в этот отдел для продажи 18 ящиков водки «Стольная», по 20 бутылок в каждом. Свидетели Медведева и Ловчий, указанные в акте от 1 марта на списание бутылок со спиртным «на бой», пояснили, что в тот день в магазине не были, в документе стоят не их подписи. ЗАДАНИЕ: 1. Составьте план допроса заведующей магазином Скурат. 103 2. Составьте план допроса продавца Лойко и определите тактические приемы допроса. Информация 4. Допрошенная в качестве подозреваемой Лойко свою вину в незаконном списании водки и получении 26 марта со склада спиртного для реализации полностью отрицала.

Задание:

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

2. Примите тактическое решение.

Информация 4. Проведенными по делу почерковедческими экспертизами установлено, что акт от 1 марта на списание водки составлен Лойко, ею же в данном документе выполнены подписи от имени Скурат Т.А., Медведевой и Ловчева. В складском журнале выдачи винно-водочных изделий за 26 марта стоит подпись Лойко. Под давлением собранных доказательств Лойко созналась в хищении денег за реализованное спиртное и составлении фальшивого акта на списание винно-водочных изделий.

Задание:

1. Исходя из информации 5, сформулируйте вопросы для почерковедческой экспертизы.

2. Назовите доказательства, уличающие Лойко в совершении преступления.

Тема 7. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа

1. Криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о взяточничестве и коммерческого подкупе

3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

4. Последующие следственные действия.

5. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении экспертиз.

Задачи

Информация 1. 23 октября в прокуратуру Центрального района г. Хабаровска обратился рабочий СП «Отика» Иванов, который заявил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов заявил, что по решению лица, стоящие на очереди с 2011 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время Герасимов за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить.

Задание: 1. Назовите элементы криминалистической структуры взяточничества.

2. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.

3. Примите тактическое решение.

Информация 2. Возбудив уголовное дело, следователь совместно с работниками ОБЭП задержал Герасимова при получении взятки от Иванова. При задержании у Герасимова было изъято 2000 долларов США.

Задание: 1. Раскройте содержание тактической операции по задержанию взяточника с поличным.

2. Определите порядок допроса Герасимова и составьте план этого следственного действия.

3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Информация 3. Допрошенный с участием адвоката подозреваемый Герасимов пояснил, что работает в жилищном управлении более 10 лет. С Ивановым познакомился давно, когда еще не работал в жилищном управлении. Иванов в сентябре взял взаймы у него для личных нужд 2000 долларов США под расписку. Данный документ подозреваемый предъявил следователю. Иванов этот факт полностью отрицал и настаивал на своих показаниях.

Задание: 1.Оцените сложившуюся следственную ситуацию и составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

2. Составьте план очной ставки между Герасимовым и Ивановым.

3. Решите вопрос о назначении необходимой экспертизу.

Информация 4. В процессе расследования уголовного дела было установлено, что никаких решений об отказе в выделении квартир очередникам 2011. не принималось. Также было выяснено, что расписка о получении денег подписана не Ивановым, а женой Герасимова.

Задание: 1. Оцените собранные по делу доказательства и примите тактическое решение.

2.Составьте план повторного допроса Герасимова.

3. Назовите последующие следственные действия при расследовании данного уголовного дела.