I. Выполнение письменного задания (реферата).

Текст в компьютерном наборе должен быть выполнен на странице формата А4, 14 кеглем шрифтом Times New Roman через полтора интервала объемом в 12-16 страниц. Выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ -1,25.

Содержание реферата должно включать:

· введение с указанием актуальности темы, с четко сформулированной целью и задачами работы;

· основное содержание, разделенное на главы и параграфы, расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и логично раскрывается избранная тема в соответствии с поставленной целью;

· заключение, в котором отражаются теоретическое значение данной проблемы, основные выводы;

· список использованных источников и литературы, электронных ресурсов (не менее десяти наименований с обязательным использованием статей из периодических изданий). Все нормативно-правовые акты должны быть действующими и рассмотренными в последней редакции. Если нормативно-правовой акт был упразднен, а ссылка в тексте на него необходима, то это должно быть отражено в списке источников. Основная литература должна быть за последние 5-7 лет.

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице:

Темы рефератов:

1. Уголовно правовая охрана экономической деятельности в Российской Федерации

2. Характеристика родового, видового и непосредственного объектов в составах преступлений в сфере экономической деятельности

3. Система преступлений в сфере экономической деятельности

4. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности

5. Понятие крупного ущерба и его соотношение с другими последствиями преступлений в сфере экономической деятельности

6. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

7. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

8. Незаконное предпринимательство

9. Производство приобретение хранение перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции

10. Незаконная банковская деятельность

11. Незаконные организация и проведение азартных игр

12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

13. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

16. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

17. Незаконное получение кредита

18. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

19. Преступления, посягающие на установленный порядок банкротства

20. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

22. Незаконное использование товарного знака

23. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

24. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

25. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

26. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации определенной законодательством РФ о ценных бумагах).

27. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

28. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Выполнение практического задания (решение кейса).

Кейс содержит две ситуации, требующие решения на основе использования уголовного и налогового законодательства.

Решение ситуаций необходимо начинать с внимательного изучения их содержания. Затем нужно выяснить конкретные нормы законодательства, имеющие отношение к изложенной ситуации, прочитать соответствующий раздел учебника и дополнительную литературу по теме.

Ответы на вопросы должны быть подробными, аргументированными. Каждый ответ должен обосновываться рассуждениями, а также обязательной ссылкой на нормативный материал. При выполнении работы следует учитывать возможные изменения законодательства.

Номер кейса определяется по первой букве фамилии студента:

Кейс 1

Ситуация 1

Иванова у себя на квартире выпекала пирожки с повидлом и систематически продавала их возле станции метро. При проверке сотрудниками полиции было установлено, что Иванова не имела лицензии на производство и продажу пищевых продуктов. На момент задержания доход Ивановой от продажи пирожков составил 5000 рублей.

Есть ли признаки какого – либо преступления в действиях Ивановой?

Ситуация 2

Индивидуальный предприниматель Васильев, зарегистрировавшись в данном качестве с нарушением правил регистрации, занимался торгово- закупочной деятельностью. При этом Васильев, введя в заблуждение представителей банка о наличии у него на складе товара, оформил в банке кредит на сумму 10 миллионов рублей под залог товара в обороте, объявил о ликвидации своей фирмы и скрылся.

Квалифицируйте действия Васильева.

Кейс 2

Ситуация 1

ООО «Инкассация» осуществляло расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию, перевод денежных средств за границу, конвертацию денежных средств. В штате ООО состояли: генеральный директор, операторы – кассиры, водители – перевозчики денежных средств, которые также осуществляли их сбор, выдачу, кредитование под процент и обмен валюты. Основным источником наличных денег являлась не учтенная физическими и юридическими лицами наличная выручка, полученная от реализации товаров различных торговых точек. В период с августа по декабрь 2015 года ООО получило доход от осуществляемой деятельности в размере около 25 млн. рублей.

Дайте юридическую оценку содеянного.

Ситуация 2

Физическое лицо Кузьминов заключил договор займа с Галагановой, передал

Ей 100 000 рублей сроком на 1 год на условиях ежемесячной выплаты 10% от переданной суммы с условием о возможности продления срока свыше определенного договором с повышением размера ежемесячных выплат до 15%. За использование предоставленных по договору займа денежных средств Кузьминов регулярно в течение восьми месяцев получал от Галагановой выплаты. Поскольку Галаганова прекратила выплаты, Кузьминов обратился в суд, где с Галагановой было взыскано еще 245 394 руб. в счет основного долга и в качестве процентов.

Имеется ли в действиях Кузьминова состав какого – либо преступления? Мотивируйте ответ.

Кейс 3

Ситуация 1

Васёв создал фиктивное ООО «Свет» на подставное лицо Данилину с целью хищения денежных средств в банке путем оформления кредита, который погашать не собирался. За содействие Васёв обещал Данилиной денежное вознаграждение в сумме 30 тыс. рублей. Данилина оформила кредит в банке на сумму 300 тыс. рублей на развитие бизнеса. Получив от Данилиной деньги, Васёв выдал Данилиной обещанные 30 тыс. рублей и скрылся с полученными деньгами.

Дайте юридическую оценку содеянного.

Ситуация 2

Арабеева, специалист по работе с ценными бумагами, была уволена из коммерческого банка за нарушение трудовой дисциплины. Желая отомстить, Арабеева похитила из стола начальника отдела ценных бумаг документы о контрагентах банка, аналитические данные о финансовом положении клиентов банка.

Квалифицируйте действия Арабеевой, если известно, что конкурирующий банк предложил Арабеевой «добыть» эту информацию за 3 тыс. долларов.

Кейс 4

Ситуация 1

Индивидуальные предприниматели Ковалев и Слепцов, занимавшиеся пошивом и продажей валенок, договорились между собой поднять цены на выпускаемую продукцию в 3,5 раза без экономического обоснования и осуществили задуманное.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях Ковалева и Слепцова?

Ситуация 2

Директор обувного магазина Солнцев, получив для реализации партию российской обуви, дал указанием продавцам продавать данную обувь под видом известной итальянской марки, предварительно наклеив соответствующие ярлыки. Партия была реализована. Через несколько месяцев аналогичным образом была реализована вторая партия данного товара.

Каким образом следует квалифицировать содеянное?

Кейс 5

Ситуация 1

Васечкин нашел на рынке банкноту достоинством 100 долларов. Рассмотрев ее дома как следует, он обнаружил, что два ноля просто наклеены на банкноту достоинством 1 доллар. Вернувшись на рынок, Васечкин пытался обменять эту банкноту на рубли, но был задержан.

Квалифицируйте действия Васечкина?

Ситуация 2

Гражданка Бастрыгина обратилась в один из банков г. Новокузнецка за получением кредита на сумму в 1 млн. рублей. При этом она предоставила недостоверные сведения о своей заработной плате, подделав справку о доходах так, что в ней фигурировала заработная плата в размере 300 000 рублей в месяц. Сотрудники банка усомнились в подобной платежеспособности Бастрыгиной и провели проверку, установив недостоверность сведений о заработной плате.

Банк обратился в следственные органы с требованием о возбуждении уголовного дела.

Подлежит ли Бастрыгина уголовной ответственности?

Кейс 6

Ситуация 1

Суепкина, возглавлявшая ООО «Парус», предоставив недостоверные сведения, оформила в банке кредит на сумму в 2,5 млн. рублей. Когда в банке обнаружили недостоверность сведений, предоставленных Суепкиной, то потребовали возврата кредита, а поскольку наличных денежных средств на эту сумму с учетом процентов у Суепкиной не имелось, банк обратил взыскание на складские помещения ООО «Парус», оцененные на сумму в 17 млн. рублей. Одновременно банк потребовал привлечения Суепкиной к уголовной ответственности.

Правомерны ли требования банка?

Ситуация 2

Конев представил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии руководимого им общества с ограниченной ответственностью и на основании этого получил кредит в сумме 5 миллионов рублей.

Вскоре ООО было признано банкротом. В результате невозвращения кредита банк понес крупный ущерб.

Квалифицируйте действия Конева.