Требования к структуре контрольной работы:

1. Титульный лист.

2. Содержание.

3. Основной материал.

4. Список нормативно-правовых актов и специальной литературы (15-20 источников).

Варианты контрольных работ

В.1

1. Зарождение и развитие прообраза банковской деятельности в Древнем мире (на примере Древней Греции и Древнего Рима)

2. Понятие банковской системы Российской Федерации, ее структура.

3. Правовые основы международного сотрудничества, в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Структура правоотношения по поводу банковского счета.

В.2

1. Основные этапы формирования и развития банковской деятельности в Европейских государствах Средние века

2. Конституционные основы деятельности Банка России.

3. Организации и специализированные органы, составляющие международную систему противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Банковский вклад: понятие и отличие банковского вклада от депозита.

В.3

1. Причины возникновения кредитных организаций в Италии.

2. Основные задачи, функции и полномочия Центрального Банка на различных этапах исторического развития банковской системы Российской Федерации.

3. Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Классификация банковских вкладов.

В.4

1. Особенности формирования банковских институтов в Англии.

2. Правовой статус Банка России согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3. Международные акты, составляющие основу законодательства о противодействии отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Существенные условия договора банковского вклада и порядок их изменения.

В.5

1. Особенности формирования и деятельности банковских институтов в Германии.

2. Сравнительно-правовой анализ правового статуса Банка России и центрального банка одного из европейских государств (Германии, Франции, Швейцарии – по выбору студента).

3. Международные стандарты противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

4. Особенности договора банковского вклада в драгоценных металлах.

В.6

1. Зарождение и развитие банковской деятельности в Швейцарии.

2. Правовой статус территориальных управлений Центрального банка Российской Федерации и их расчетно-кассовых центров.

3. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Способы обеспечения возврата банковского вклада.

В.7

1. История зарождения и развития банковской системы в Российской Империи.

2. Компетенция Банка России в нормотворческой деятельности.

3. Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Субсидиарная ответственность Российской Федерации и ее субъектов по вкладам.

В.8

1. Состояние банковской системы Российской Империи в конце XIX – начале XX в.

2. Нормативные акты, издаваемые Банком России, порядок вступления их в законную силу.

3. Рекомендации Базельского комитета «Знай своего клиента»: понятие, особенности.

4. Деньги: понятие и роль в экономическом и социальном развитии страны.

В.9

1. Особенности системы законодательства, регулировавшего деятельность финансовых организаций в дореволюционной России.

2. Индивидуальные правоприменительные акты Банк России: понятие, виды, порядок принятия.

3. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих противодействие отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Денежная система государства.

В.10

1. Состояние банковской системы Советской России в период с 1917 по 1924 г.

2. Банковское регулирование и банковский надзор: понятие и соотношение.

3. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.

4. Порядок организации и проведения расчетов наличными денежными средствами.

В.11

1. Кредитные реформы и изменение законодательства в 30-х гг.

2. Обжалование нормативных актов Банка России: понятие и особенности осуществления.

3. Общая характеристика государственного регулирования в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи в части противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Документы, которые выдаются плательщику при осуществлении расчетов наличными денежными средствами: понятие, виды, особенности оформления.

В.12

1. Состояние банковской системы Советского государства в период с 1930 г. по 1985г.

2. Сравнительно-правовой анализ понятий «кредитный институт», «кредитное учреждение» и «кредитная организация», содержащихся в праве ЕС, стран – членов Европейского Содружества и Российской Федерации.

3. Формы надзора и виды проверок, проводимых в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Организация кассовой дисциплины. Выдача наличных.

В.13

1. Реформа банковской системы 80-х годов двадцатого столетия.

2. Небанковские кредитные организации: понятие и виды.

3. Основания проведения проверок по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов: понятие и особенности.

В.14

1. Влияние Закона СССР «О кооперации» на развитие банковской системы России.

2. Этапы создания кредитных организаций: понятие и общая характеристика каждого этапа.

3. Порядок проведения проверок по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в финансовых и нефинансовых организациях.

4. Особенности организации работы с фальшивыми и неплатежными денежными знаками.

В.15

1. Современное состояние банковской системы Российской Федерации.

2. Лицензирование деятельности кредитных организаций: понятие и особенности осуществления.

3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

4. Способы сокращения использования наличных денег при осуществлении расчетов.

В.16

1. Современное состояние банковской системы Швейцарии и Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ.

2. Условия выдачи лицензии кредитным организациям: общая характеристика.

3. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Лимит суммы расчетов наличными денежными средствами в Российской Федерации: понятие и особенности по составу участников.

В.17

1. Место и роль банковского права в системе российского права и законодательства.

2. Уставный капитал кредитной организации: понятие и значение. Требования к минимальному размеру кредитной организации.

3. Субъекты первичного финансового мониторинга в Российской Федерации: понятие, виды, особенности правового статуса.

4. Банковский счет: понятие и виды в современных условиях.

В.18

1. Банковское законодательство Российской Федерации: понятие, источники.

2. Обязательные фонды кредитной организации: понятие, виды, порядок  их формирования.

3. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей: понятие и особенности осуществления.

4. Безналичные расчеты: понятие и формы осуществления.

В.19

1. Соотношение банковского законодательства со смежными отраслями законодательства.

2. Акционеры кредитных организаций: понятие, виды. Требования, предъявляемые к акционерам кредитных организаций.

3. Требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Расчеты платежными поручениями: понятие и особенность осуществления.

В.20

1. Принципы банковского права: понятие и виды.

2. Контроль за составом участников кредитных организаций: понятие и особенности осуществления.

3. Правила осуществления внутреннего контроля субъектами первичного финансового мониторинга.

4. Аккредитив как форма безналичных расчетов: понятие, виды, особенности осуществления.

В.21

1. Предмет и метод банковского права.

2. Квалификационные требования к руководителям кредитных организаций: понятие и причины установления.

3. Основания для приостановление операций клиентов в процессе осуществления первичного финансового мониторинга.

4. Иные формы безналичных расчетов непоименованные в Гражданском кодексе РФ: понятие, виды.

В.22

1. Источники банковского права: понятие и виды.

2. Общая характеристика реорганизации кредитных организаций.

3. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.

4. Кредитование: понятие и характеристика отдельных признаков кредитования.

В.23

1. Виды и значение нормативно-правовых актов Банка России в системе источников банковского права

2. Филиалы кредитных институтов: понятие и порядок создания, реорганизации и ликвидации.

3. Операции, подлежащие обязательному контролю.

4. Правовая природа кредитного договора.

В.24

1. Правила делового оборота в качестве источников банковского права.

2. Порядок образования и функции союзов и ассоциаций кредитных организаций.

3. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций.

4. Существенные условия кредитного договора: понятие, особенности.

В.25

1. Понятие, особенности, содержание и признаки банковских правоотношений.

2. Банковские группы и банковские холдинги: понятие и особенности образования в Российской Федерации.

3. Практические примеры необычных сделок.

4. Гарантия как способ обеспечения кредита.

В.26

1. Виды банковских правоотношений.

2. Контроль за участием кредитных институтов в капитале других предприятий: понятие, причины установления и порядок осуществления.

3. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

4. Поручительство как способ обеспечения кредитного договора.

В.27

1. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.

2. Отзыв лицензии: понятие, причины и порядок осуществления.

3. Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Права и обязанности сторон по кредитному договору.

В.28

1. Субъекты банковских правоотношений: понятие и виды. Особенности правового статуса.

2. Прекращение деятельности коммерческого банка: понятие и виды.

3. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о противодействии отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Ответственность сторон по кредитному договору.

В.29

1. Объекты банковских правоотношений: понятие и виды.

2. Прекращение деятельности небанковских кредитных организаций: общая характеристика.

3. Пути оптимизации законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в банковской системе России в условиях евразийской интеграции

4. Валютные операции кредитных организаций: понятие и особенности.

В.30

1. Порядок раскрытия и предоставления открытой банковской информации.

2. Особенности банкротства кредитных организаций.

3. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

4. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами: понятие и виды.